不幸的是目前尚不清楚这种旧系统的

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初效果并不理想。因此它被关闭了个月旧系统负责持续的交易分析而新系统正在改进。差异是什么以及其有效性是什么我们可能不会知道因为发布有关此类系统操作的详细信息对于任何金融机构来说都是搬起石头砸自己的脚。根据该初创公司代表的说法的离职与此无关。他还指出该系统的目的是防止。



资金转移给各种制裁名单上的人但它返回了太多误报结果这意味着太多交易被认为是可疑的。这里其实 哥斯达黎加电话号码列表 是有差异的因为一般来说反洗钱程序不仅要审查收款人是否是制裁名单上的人还要审查他们是否与洗钱或恐怖主义融资有任何联系。但好吧我们承认的首席执行官只是想稍微简化一下事情。无论如何系统并没有发挥应有的作用。我必须。









诚实地说我一点也不感到惊讶。并不是第一家在实施适当的可疑交易分析系统方面遇到困难的金融机构。银行也有这方面的问题例如几年前汇丰银行收到了亿兹罗提的罚款。欧盟指令关于反洗钱的规定规定有义务的机构例如金融机构有义务调查交易是否可疑。此类检查必须基于与机构运营相关的洗钱可能性的风险分析以及监控每个客户。的交易。每个这样的机构都必须制定自己的程序适应其活动并遵循这些程序当然它们必须适合风险。困难的部分来了。因为机构有义务确定一笔交易是否可能与洗钱有关而有关客户的信息非常有限。当然你可以雇佣一群人坐下来审查交易。但不幸的是这是低效昂贵且耗时的。因此另一种选择是创建算法来代替人类执行此操作。它既不便。